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中国平安第八届董事会、第六届监事会第一次会议召开

2009-06-15 分享到:
6月10日,中国平安第八届董事会、第六届监事会第一次会议在上海市张江中国平安后援管理中心召开。董事会会议审议通过了《关于第八届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬委员会人员组成的议案》,并逐项表决审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》,以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。监事会会议审议通过了《关于选举顾立基先生出任第六届监事会主席的议案》。

  董事会会议同意选举马明哲先生继续出任平安第八届董事会董事长及公司首席执行官(CEO),并选举陈洪博先生和孙建一先生继续出任公司第八届董事会副董事长。监事会会议同意选举顾立基先生出任本公司第六届监事会主席。 

  董事会会议表决审议,同意聘任张子欣先生出任公司总经理,孙建一先生出任公司常务副总经理兼副首席执行官,梁家驹先生出任公司常务副总经理兼首席保险业务执行官,Richard JACKSON先生出任公司首席金融业务执行官,王利平女士出任公司副总经理,姚波先生出任公司副总经理兼首席财务官, 顾敏慎先生出任公司副总经理兼首席服务及运营执行官,曹实凡先生出任公司副总经理,吴岳翰先生出任公司副总经理兼首席市场执行官,罗世礼先生出任公司副总经理兼首席信息执行官,陈克祥先生出任公司副总经理及姚军先生出任公司董事会秘书。

  同时,会议审议通过第八届董事会审计委员会由5名独立非执行董事和1名非执行董事组成,委员分别是独立非执行董事汤云为先生、周永健先生、张鸿义先生、陈甦先生、鍾煦和先生和非执行董事伍成业先生。委员会主任由独立非执行董事汤云为先生担任,委员会秘书由公司董事会秘书姚军先生担任。

  第八届董事会提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成,委员分别是独立非执行董事张鸿义先生、夏立平先生、李嘉士先生和执行董事马明哲先生和孙建一先生。委员会主任由独立非执行董事张鸿义先生担任,委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。

  第八届董事会薪酬委员会由4名独立非执行董事和1名非执行董事组成,委员分别是独立非执行董事周永健先生、夏立平先生、汤云为先生、李嘉士先生和非执行董事白乐达先生。委员会主任由独立非执行董事周永健先生担任,委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。

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